（原标题：第三届监事会第十五次会议决议公告）
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-33 招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告。会议通知于2025年7月11日以电子邮件等方式送达全体监事，于2025年7月15日上午10:30在公司1101会议室以现场及通讯表决的方式召开。应表决监事3名，实际行使表决权监事3名，会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席杨运涛先生主持，审议通过了修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。为严格遵循新《公司法》相关规定，确保公司治理体系依法合规，根据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规规定，结合公司实际情况，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。同时，根据工作需要，《公司章程》将法定代表人由董事长变更为总经理。表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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