东方海洋: 第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

山东东方海洋科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年7月15日以现场加线上方式召开，应参加董事8人，实际参加8人。会议由新推举的董事吴俊先生主持，为紧急会议并符合相关法规。

会议审议通过了以下议案：

一、选举刘洪涛先生为公司第八届董事会董事长（代行、法定代表人），表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

二、聘任刘洪涛先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，刘洪涛先生回避表决。

三、聘任车志远先生为公司常务副总经理，协助总经理负责公司全面工作，任期至第八届董事会届满，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，车志远先生回避表决。

四、聘任刘洪涛先生为公司财务总监，任期至第八届董事会届满，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，刘洪涛先生回避表决。

五、调整公司第八届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员。战略委员会由5名董事组成，刘洪涛先生担任主任委员，成员包括车志远先生、吴俊先生和于江先生，尚缺1名委员；薪酬与考核委员会由3名董事组成，文钊先生担任主任委员，成员包括刘洪涛先生和李家强先生，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。