（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-067 上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年7月15日召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长戴岚女士主持，符合相关法律和公司章程规定。
会议审议通过以下议案：
变更公司经营范围、取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。该议案尚需提交股东大会审议。
修改公司部分内部制度，根据最新法律法规修订、制定公司治理制度，部分内容尚需提交股东大会审议。
续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用由管理层与事务所协商确定。该议案已通过董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议。
同意于2025年7月31日召开2025年第四次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。
特此公告。上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2025年7月16日
首页
微信公众号
证券之星APP
