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创意信息: 董事会审计委员会实施细则(2025年7月)内容摘要

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(原标题:董事会审计委员会实施细则(2025年7月))

创意信息技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则主要内容如下:为强化董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,公司设立董事会审计委员会。委员会由五名董事组成,独立董事占多数,其中至少一名为专业会计人士。委员会主要负责内外部审计的沟通、监督和核查工作,确保财务信息的真实性和合规性。委员会需审核财务信息及其披露,监督评估内外部审计工作和内部控制,对重大事项提出审议意见并提交董事会。委员会有权提议召开临时董事会或股东会会议,监督董事和高管的行为,必要时可向监管机构报告。委员会每季度至少召开一次会议,会议决议需经全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会秘书保存,委员对会议内容负有保密义务。本细则自公司董事会决议通过之日起施行。

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