复星医药: 复星医药第十届董事会第三次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：复星医药第十届董事会第三次会议（临时会议）决议公告）

上海复星医药（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议（临时会议）于2025年7月15日召开，全体董事以通讯方式出席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过关于修订《董事/有关雇员进行证券交易的书面指引》的议案。为衔接现行法律法规及本公司证券上市地监管机构相关规定，并结合实际情况，同意对《证券交易书面指引》作全面修订，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相关规定纳入修订后的《证券交易书面指引》，原办法废止。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过关于修订《投资者关系管理办法》的议案。为衔接现行法律法规，并结合实际情况，同意对《投资者关系管理办法》部分条款作修订。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过关于修订《公司债券募集资金管理制度》的议案。为衔接现行法律法规，并结合实际情况，同意对《公司债券募集资金管理制度》部分条款作修订。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过关于参与对苏州星盛园丰创业投资合伙企业（有限合伙）减资的议案。同意控股子公司宁波复瀛投资有限公司与苏州星盛复盈企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州天使投资引导基金（有限合伙）对苏州星盛园丰创业投资合伙企业（有限合伙）进行同比例减资，减资总额为人民币7,600万元。关联董事陈玉卿、关晓晖、王可心、陈启宇、潘东辉及吴以芳回避表决，其余6名董事参与表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。有关详情请见同日发布的《关于发起设立之私募股权投资基金进展暨关联交易的公告》（临2025-117）。