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唐山港: 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则内容摘要

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2025-07-15 16:36:37

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（原标题：唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则）

唐山港集团股份有限公司为强化董事会决策功能和完善内控体系，根据相关法律法规及公司章程设立董事会审计委员会，并制定实施细则。审计委员会由3名董事会成员组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士，成员不得为公司高级管理人员。委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督评估内部控制、行使监事会职权等。委员会需对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注重大会计和审计问题，监督整改情况。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。委员会成员对会议所议事项有保密义务。本实施细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。

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