（原标题：第二届董事会第四次独立董事专门会议决议）
天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议于2025年6月26日在公司会议室召开，全体独立董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于2025年6月25日以电子邮件、电话、短信等方式送达。会议应到独立董事3人，实到3人，由独立董事孙晓伟主持，会议召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议以书面记名投票方式审议通过了《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》。江苏金海通半导体设备有限公司拟与鑫益邦半导体（江苏）有限公司签订《厂房租赁合同》，将位于南通市崇川区齐心路22号的部分厂房租赁给鑫益邦，租赁期自2025年7月至2028年9月，前2个月为免租期。厂房每平方米每月租金24元，租赁面积3000平方米，合计月租金72000元，年租金864000元，水电费按实际使用量结算。
独立董事认为，根据相关规定，鑫益邦为公司关联法人，此次出租构成关联交易，但不构成重大资产重组，一致同意将议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。此议案获得通过。独立董事：孙晓伟、李治国、石建宾，2025年6月26日。
首页
微信公众号
证券之星APP
