万邦达: 独立董事专门会议工作制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年7月））

北京万邦达环保技术股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司法人治理结构，保障中小股东权益。该制度规定独立董事专门会议由全体独立董事参加，可不定期召开，半数以上独立董事提议即可召开临时会议。会议通知需提前三日发出，紧急情况下可通过电话或其他口头方式通知。

会议通知应包括会议日期、地点、召开方式、议案等信息。会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持。特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特定职权前也需经专门会议讨论同意。会议原则上现场召开，也可采用电话、视频、传真或邮件表决方式。独立董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他独立董事代为出席并表决。

会议应对所议事项发表明确意见，形成决议并记录，独立董事需在年度述职报告中汇报专门会议工作情况。会议文件保存十年，所有参与人员对会议内容负有保密责任。公司应为会议召开提供便利和支持，承担相关费用。该制度由公司董事会负责制定并解释，自董事会审议通过后生效。

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