（原标题：健民集团关于修订《公司章程》及相关制度的公告）
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-023
健民药业集团股份有限公司根据最新法律法规及监管要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及相关制度。主要修订内容包括：删除监事会及监事相关内容，其职责由董事会审计委员会行使；完善股东、股东会相关规定，新增控股股东和实际控制人专节；新增独立董事专节，明确其任职条件和职权；新增董事会专门委员会专节，明确各委员会职责；新增董事任职资格、职工董事设置等内容；统一将“股东大会”修订为“股东会”，并规范部分表述。
制度修订情况如下：《公司章程》根据《上市公司章程指引》全面修订；《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《董事、监事薪酬管理制度》等根据修订后的《公司章程》及现行监管规则同步修订，《监事会议事规则》废止。
2025年7月14日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议通过。修订后的制度全文将在上海证券交易所网站披露。
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