人福医药: 人福医药关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：人福医药关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：600079 证券简称：人福医药公告编号：2025-091

人福医药集团股份公司将于2025年7月30日14点召开2025年第三次临时股东会，会议地点为武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月30日9:15-15:00。

会议审议议案包括：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。其中议案1为特别决议议案，议案1、议案4、议案5对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年7月22日，登记时间为2025年7月23日至7月29日工作时间。股东可通过信函、电子邮件方式办理预先登记手续。会议联系人：阮女士、严女士，联系电话：027-87597232、87173805，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn。