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中瓷电子: 第二届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

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2025-07-14 23:46:19

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（原标题：第二届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子公告编号：2025-063 河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告。会议通知于2025年7月7日发出，7月14日召开，采用现场和视频会议结合方式，11位董事全部出席，由董事长卜爱民主持。会议审议通过四项议案：一是提名孙威先生为第二届董事会独立董事候选人，接替任期已满两届的石瑛，该议案需提交股东大会审议；二是聘任孙晓明先生为公司副总经理，任期与第二届董事会相同；三是调整公司组织架构，成立基础研究室和人力资源部，以提升管理水平和运营效率；四是提请召开2025年第二次临时股东大会，定于7月30日召开，采用现场投票与网络投票结合方式。所有议案均获全票通过。特此公告。河北中瓷电子科技股份有限公司董事会2025年7月14日。

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