（原标题：无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-028
无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年7月14日召开，应参加董事8名，实际参加8名，会议由董事长桂桑先生主持。会议审议通过以下议案：
变更注册地址、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司注册地址由“无锡市新区科技产业园93号-C地块”变更为“无锡市新吴区科园路6号”。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》等监事会相关制度。
修订及制定部分公司治理制度，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等15项制度，制定董事、高级管理人员离职管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理办法等3项制度，其中部分议案需提交股东会审议。
使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和使用部分闲置自有资金进行现金管理。
提请召开2025年第一次临时股东会，审议上述相关议案。
特此公告。无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会2025年7月15日。
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