卧龙电驱: 卧龙电驱董事会战略委员会工作细则（2025-07-13）内容摘要

（原标题：卧龙电驱董事会战略委员会工作细则（2025-07-13））

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则主要内容如下：为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全决策程序，公司设立董事会战略委员会。战略委员会是董事会的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，设主任委员一名，由董事长担任，任期与同届董事会一致。

主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，对下属子公司经营指标及业务计划提出指导性意见，并对实施情况进行检查。战略委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。

工作程序包括相关部门或企业负责人上报项目意向及初步可行性报告，董事会秘书负责前期准备和协调，将会议文件提交主任委员审核后召集会议，会议提出的建议以书面形式呈报董事会。战略委员会会议可不定期召开，需提前2日通知，特殊情况可随时通知。会议应由2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。战略委员会决议实施过程中，主任或指定委员负责跟踪检查，确保决议落实。与会人员负有对决议内容保密的义务。本细则自公司董事会审议通过之日起施行。