南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-033 南宁百货大楼股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月30日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月30日的交易时间段。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案。各议案已披露的时间和披露媒体详见2025年7月15日上海证券交易所网站公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。股权登记日为2025年7月25日。参会股东登记时间为2025年7月29日，地点为南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。会期半天，出席会议人员一切费用自理。联系方式：联系电话（0771）2610906，电子邮箱dshoffice@nnbh.net，邮政编码530012。特此公告。南宁百货大楼股份有限公司董事会2025年7月15日。