立新能源: 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告）

新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月8日以电话及邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长陈龙主持，会议召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》，同意根据相关法律法规和股东大会授权，结合实际情况修订募集资金投资项目的投资总额，其他内容无实质性修改。具体内容见同日披露的相关公告。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王博、李克海回避表决。

2. 审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）>的议案》，具体内容见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王博、李克海回避表决。

3. 审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）>的议案》，具体内容见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王博、李克海回避表决。

以上议案均经过审计委员会及独立董事专门会议审议通过。备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议及审计委员会会议决议。特此公告。新疆立新能源股份有限公司董事会2025年7月15日。