采纳股份: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-063

采纳科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2025年7月14日以电话形式通知全体董事，并豁免提前通知事宜。会议于2025年7月14日在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开，由董事长陆军先生主持，应出席董事8人，实际出席8人，全体高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。因侯鹏先生辞任，导致公司第三届董事会董事人数少于公司章程规定，提名季春霞女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。同意公司于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议。特此公告。