南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订））

南宁百货大楼股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策。规则明确了董事会对股东会负责，依法履行职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东及其他利益相关者。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书可兼任负责人。董事会每年至少召开两次定期会议，并可根据特定情形召开临时会议。临时会议提议需通过书面形式提交，董事长应在十日内召集会议。会议通知需提前十日或三日发出，内容包括会议日期、地点、提案等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。董事会应严格按照股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十五年。董事长负责督促落实决议，检查执行情况。