（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-028 江苏日久光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。特别提示：本次股东大会无否决议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。
会议召开和出席情况：现场会议于2025年7月14日下午15:00在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室召开，网络投票时间为同日的交易时间和互联网投票系统时间。会议由公司董事会召集，董事长陈超主持。出席现场会议和参加网络投票的股东及代理人共361名，代表有表决权股份76,824,840股，占公司有表决权股份总数的28.8067%。
议案审议表决情况：审议通过《关于全资子公司投资建设年产600万平方米功能性膜项目的议案》，表决结果为同意76,660,340股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.7859％；反对92,000股；弃权72,500股。
律师出具的法律意见：上海市锦天城律师事务所王飞、朱怡静认为，本次会议的召集、召开程序、表决程序符合有关法律和公司章程的规定，表决结果合法有效。备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书。
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