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创新医疗: 创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度内容摘要

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2025-07-14 20:05:50

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（原标题：创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度）

创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月）旨在完善法人治理结构，保护中小股东权益，促进公司规范运作。制度明确了独立董事的定义、职责和义务，强调独立董事应独立公正履行职责，不受公司及主要股东影响。独立董事人数占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少有一名会计专业人士。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且无不良记录。制度规定了独立董事的提名、选举和更换流程，要求独立董事每年自查独立性情况，董事会每年评估并出具专项意见。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。独立董事需每年提交述职报告，详细说明履职情况。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其有效行使职权。制度自股东会决议通过之日起生效。

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