致尚科技: 五矿证券关于致尚科技部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的核查意见内容摘要

（原标题：五矿证券关于致尚科技部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的核查意见）

五矿证券有限公司作为深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对致尚科技部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户进行了核查。致尚科技募集资金总额为人民币185,493.95万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为168,924.74万元，其中超募资金为38,706.91万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金75,980.04万元，募集资金余额为97,561.95万元。

本次结项的募投项目为“电子连接器扩产项目”，截至2025年7月10日，该项目已基本投资建设完成，达到可使用状态。该项目预计使用募集资金25,489.77万元，已使用8,434.42万元，节余募集资金18,030.00万元。节余主要原因是公司在项目实施过程中严格控制费用，优化资金配置，节约了部分募集资金。此外，公司使用自有资金购买了项目用地及前期建设费用，减少了募集资金的使用。

公司将节余募集资金18,030.00万元转至超募资金专户储存，并办理销户手续。后续如需支付尾款，公司将使用自有资金支付。该事项已通过公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构五矿证券对此无异议。