上海雅仕: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年7月14日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长刘忠义先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，同意将发行股东会决议有效期延长12个月，其他内容不变。关联董事刘忠义先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士回避表决，议案获5票通过，尚需提交股东会审议。

第二项议案为《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》，同意将授权有效期延长12个月，其他内容不变。关联董事同样回避表决，议案获5票通过，尚需提交股东会审议。

第三项议案为《关于计提及转回资产减值准备的议案》，同意计提资产减值准备1,840.36万元，转回信用减值准备392.64万元，减少公司合并报表利润总额1,447.72万元。议案获9票一致通过。

第四项议案为《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年7月31日下午召开临时股东会。议案获9票一致通过。