泰禾智能: 内部审计制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度（2025年7月））

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护股东权益。该制度依据多项法律法规及公司实际情况制定。公司设立审计委员会和审计部，审计部在审计委员会指导下独立开展工作，负责日常审计，确保财务信息真实完整，监督内部控制。审计部需每年向审计委员会提交内部控制评价报告，审查财务报告、业绩快报等内容的真实性与合规性。内部审计涵盖公司所有业务环节，包括销货与收款、采购及付款、资金管理等。审计部对重大事项如对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等进行重点审计，确保审批程序合规，合同正常履行，风险可控。审计部还需每半年对募集资金使用情况进行审计，确保资金按规定用途使用。内部审计工作程序包括制定审计计划、发出审计通知书、调查取证、出具审计报告等。公司建立激励与约束机制，对审计人员工作进行监督考核。本制度自董事会审议通过之日起生效。