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泰禾智能: 独立董事工作制度（2025年7月）内容摘要

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2025-07-14 18:50:17

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（原标题：独立董事工作制度（2025年7月））

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。制度明确了独立董事的任职资格与任免，规定独立董事必须保持独立性，不得担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系。独立董事应具备担任上市公司董事的资格，拥有相关专业知识和工作经验，且每年对独立性情况进行自查。制度还规定了独立董事的职责与履职方式，包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事可以行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。此外，制度强调了独立董事的履职保障，公司应为其提供必要的工作条件和人员支持，确保独立董事享有与其他董事同等的知情权。制度还规定了独立董事的津贴标准和责任保险制度，以降低其履职风险。

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