洪田股份: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-050 江苏洪田科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告。会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年7月14日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决，应参加董事7名，实际参加董事7名，董事长赵伟斌主持，总经理兼董事会秘书朱开星列席。

会议审议通过两个议案。一是《关于注销部分股票期权的议案》，根据公司2024年股票期权激励计划相关规定及股东大会授权，因7名激励对象离职不再符合激励条件，其已获授但尚未行权的28.50万份股票期权不得行权，由公司注销；又因公司2024年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，42名激励对象第一个行权期计划行权的82.59万份股票期权不得行权，由公司注销，合计注销111.09万份股票期权。董事陈贤生因参与本次股票期权激励计划，对本议案回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

二是《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请总额不超过20亿元人民币的授信额度，授权期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月，在授权期限内，前述授信额度可循环使用，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。