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醋化股份: 第八届董事会第二十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-07-14 18:29:10

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（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议的公告）

证券代码：603968 证券简称：醋化股份公告编号：临2025-026

南通醋酸化工股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年7月14日下午在南通中心诺富特酒店以现场加通讯表决的方式召开。会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事赵伟建、王宝荣以通讯表决方式参加。会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整后的各专门委员会组成如下：

战略委员会：王宝荣、庆九（召集人）、俞新南、顾清泉、丁彩峰；
审计委员会：赵伟建、王宝荣、贾亚军（召集人）、顾清泉、张建；
提名委员会：赵伟建（召集人）、王宝荣、贾亚军、庆九、俞新南；
薪酬与考核委员会：赵伟建、王宝荣（召集人）、贾亚军、庆九、薛菁华。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。会议决议合法、有效。

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