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日盈电子: 关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告内容摘要

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(原标题:关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告)

江苏日盈电子股份有限公司于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案,该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

公司住所由武进区横山桥芳茂村变更为常州市经济开发区潞横路2788号。注册资本方面,因2024年限制性股票激励计划预留授予增加425,000股,首次授予股票期权行权增加432,000股,以及回购注销部分限制性股票25,000股,最终注册资本由116,591,931股变更为117,423,931股。

公司拟取消监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》废止。同时,公司对《公司章程》部分条款进行修订,将以新章程全文形式审议。

此外,公司还拟制定、修订、废止多项制度,包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等,废止《监事会议事规则》,制定《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》等,部分制度需提交股东大会审议。江苏日盈电子股份有限公司董事会2025年7月15日。

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