章源钨业: 董事会战略委员会实施细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会实施细则）

崇义章源钨业股份有限公司董事会战略委员会实施细则于2025年7月12日经第六届董事会第十八次会议审议通过。该细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会由三名或以上董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，由董事长或副董事长担任，任期与董事会一致。战略委员会主要职责是研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议，对董事会负责。会议不定期召开，原则上提前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，应有三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少十年，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席委员对会议事项有保密义务。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。