实益达: 董事会战略委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则）

深圳市实益达科技股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，旨在完善公司治理结构，提高重大决策的专业化水平，防范战略和投资决策风险。战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会成员由三至五名董事组成，由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，负责主持工作。战略委员会的职权包括审议公司未来愿景、战略规划、市场定位、重大项目投资可行性分析等，并可聘请中介机构提供专业意见。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，独立董事须亲自出席，会议决议需经全体委员过半数通过。战略委员会会议记录及档案由董事会秘书办公室保存，通过的议案需报公司董事会审议。委员对会议所议事项负有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起施行。