皇氏集团: 关于公司董事会秘书变更的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事会秘书变更的公告）

皇氏集团股份有限公司近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书王婉芳女士提交的辞去公司董事会秘书的辞职报告。因个人原因，王婉芳女士申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至2028年2月23日届满。根据相关规定，王婉芳女士的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。王婉芳女士辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事及副总裁职务，其请辞不会影响公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。截至本公告披露日，王婉芳女士持有公司股票686100股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王婉芳女士在履职期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

2025年7月11日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长黄嘉棣先生提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗博先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。罗博先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。罗博先生简历详见附件，联系方式如下：联系电话：0771-3211086，传真号码：0771-3221828，电子邮件：hsryhhy@126.com，办公地址：广西南宁市高新区丰达路65号。