苏州龙杰: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-032

苏州龙杰特种纤维股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，应到董事8人，实到8人，会议由席文杰先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于实施2024年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，发行价格调整为5.74元/股，发行数量调整为不超过17,421,602股。关联董事席文杰、邹凯东回避表决。

2. 审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案》，有效期延长至2026年7月30日。关联董事席文杰、邹凯东回避表决。

3. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》，授权有效期延长至2026年7月30日。

4. 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。

5. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等21项制度。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月29日召开。

特此公告。苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会2025年7月14日。