（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）
皇氏集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年7月11日以现场加通讯表决方式召开。会议通知及材料已于2025年7月10日送达全体董事。本次会议为紧急会议，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事滕翠金女士因公务出差书面授权委托董事何海晏先生代为行使表决权，独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席。会议由董事长黄嘉棣先生主持，监事及其他高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长黄嘉棣先生提名，提名委员会审核，董事会同意聘任罗博先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。罗博先生的简历及任职资格情况详见同日披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2025-052）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及第七届董事会提名委员会第二次会议决议。特此公告。皇氏集团股份有限公司董事会，二〇二五年七月十四日。
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