（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年7月11日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案。一是调整董事会人数至9名，并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，授权办理工商变更登记。二是逐项审议通过修订公司部分管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度，其中部分制度需提交股东会审议。三是审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《控股子公司管理制度》。四是提名蒋茜女士为第四届董事会非独立董事候选人。五是审议通过收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司60.85%股权，交易金额11561.50万元。六是审议通过调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格。七是作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权。八是审议通过召开2025年第二次临时股东会。
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