华立股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-041 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月28日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为河南省郑州市中牟县华立股份运营总部5楼大会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订公司部分治理制度的议案及选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。特别决议议案为议案1、2.01、2.02。涉及中小投资者单独计票的议案为议案1、2.01、2.02、3、4。股权登记日为2025年7月21日。登记时间为2025年7月25日9:30－11:30、13:30－16:30，地点为广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼710。联系部门为董事会办公室，电话0769-83338072，邮箱investor@dghuafuli.com。会期半天，出席股东食宿及交通费用自理。特此公告。东莞市华立实业股份有限公司董事会2025年7月12日。