先惠技术: 上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司内部管理制度的公告内容摘要

（原标题：上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司内部管理制度的公告）

上海先惠自动化技术股份有限公司于2025年7月11日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过关于修订及制定公司内部管理制度的议案及关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案。公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记手续于2025年7月4日完成，公司总股本由125050244股变更为125479333股，注册资本由人民币125050244元变更为人民币125479333元。公司章程中第六条和第二十一条相应修订，其他条款不变。上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。

此外，公司还修订了多项内部管理制度，包括内幕信息知情人登记管理制度、独立董事工作制度、控股股东和实际控制人行为规范、对外担保管理制度、关联交易决策制度、对外投资管理制度、募集资金管理办法、内部审计制度、董事会秘书工作制度、信息披露制度、投资者关系管理制度、防范控股股东实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度、董事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度、薪酬与考核委员会实施细则、审计委员会实施细则、提名委员会实施细则、战略委员会实施细则、董事高级管理人员行为准则、重大信息内部报告制度、总经理工作细则、控股子公司管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度。同时，制定了独立董事专门会议制度、董事高级管理人员薪酬管理制度、董事高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范、年报信息披露重大差错责任追究制度、会计师事务所选聘制度、利润分配管理制度。修订和制定的内部管理制度文件将同日披露于上海证券交易所网站。