（原标题：上海先惠自动化技术股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年7月修订））
上海先惠自动化技术股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书作用。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》制定。
董事会秘书任职资格方面，禁止担任董事会秘书的情形包括无民事行为能力、受过刑事处罚、担任破产公司高管且负有个人责任、被列为失信被执行人等。董事会秘书由总经理提名，董事会决定聘任或解聘，应在首次公开发行股票上市后或原任离职后3个月内聘任。空缺期间，公司应指定董事或高管代行职责，超过3个月由法定代表人代行。
董事会秘书职责包括信息披露、筹备会议、协助建立内控制度、投资者关系管理、股权管理、资本市场战略等。公司应为董事会秘书提供便利条件，董事长保障其知情权。董事会秘书需遵守《公司章程》，承担相应法律责任，不得利用职权谋取私利。本细则由公司董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效。
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