（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）
浙江万里扬股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2025年7月8日以电子邮件、书面形式送达全体董事，并于2025年7月11日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司的全资子公司佛山万里扬新能源科技有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币4亿元的担保，担保期限为8年，自股东大会审议通过之日起计算。控股股东万里扬集团有限公司为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
第二项议案为《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月28日下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议通知详见2025年7月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
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