华脉科技: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

南京华脉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，会议通知于2025年6月29日以电子邮件方式发出。应出席董事7名，实际出席董事7名，监事及高级管理人员列席。会议由董事长胥爱民主持，以举手方式进行表决，会议合法有效。

会议审议通过三项议案：一是关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案，同意7票，反对0票，弃权0票，详情见公告编号2025-041，该议案需提交股东会审议。二是关于补选公司独立董事的议案，提名孙小菡女士为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议，同意7票，反对0票，弃权0票。三是关于召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年7月29日14点30分在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第四届董事会第二十次会议决议及独立董事关于相关事项的独立意见。特此公告。南京华脉科技股份有限公司董事会2025年7月12日。孙小菡女士简历显示其为东南大学教授、博士生导师，曾获多项荣誉，未持有公司股份，与公司及持股5%以上股东、实际控制人无关联关系。