天承科技: 民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司变更部分募投项目的核查意见）

民生证券股份有限公司作为广东天承科技股份有限公司（简称“天承科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据相关法律法规的规定，对天承科技变更部分募投项目进行了核查。天承科技首次公开发行股票募集资金总额为799,382,760.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为707,379,026.55元。截至2023年7月4日，募集资金已全部到位。

原募投项目之一“珠海研发中心建设项目”因未能取得所需土地，公司决定终止该项目，并将剩余募集资金及其孳息8,360.17万元投入新项目“金山工厂升级改造项目”。新项目实施主体为上海天承化学有限公司，总投资额12,400.57万元，建设期为2年，建成后将形成年产各类电子化学品4万吨的生产能力。新项目旨在提升公司自动化和智能制造水平，优化生产流程，提高产品质量，降低生产成本，增强高端产品研发与制造能力。

公司已召开董事会和监事会审议通过变更部分募投项目的议案，尚需股东会审议。监事会和保荐机构均认为此次变更是基于公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益，履行了必要的审批程序，符合相关规定。