亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-040

亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈江明先生主持。会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于独立董事沈险峰先生、谢永勇先生任期届满离任，董事会提名并同意补选王怀书先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会表决通过之日起至第八届董事会届满之日止。王怀书先生简历：1964年生，硕士研究生学历，高级会计师，现任国机精工集团股份有限公司独立董事。曹全来先生简历：1971年生，博士研究生学历，现任常州大学数字法律科学实验室/研究所所长。两位候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。有关召开公司2025年第二次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。