中宠股份: 董事会审计委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会审计委员会议事规则）

烟台中宠食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则旨在建立健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层的有效监督。审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。审计委员会每季度至少召开一次会议，可以分为定期会议和临时会议。审计委员会决议需经全体委员过半数通过方为有效，委员可以亲自或委托其他委员出席会议并行使表决权。审计委员会有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计，公司相关部门应积极配合并提供所需资料。审计委员会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释。