中宠股份: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：为明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定本规则。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设一名职工代表董事。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案等。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。副董事长协助董事长工作。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。召开会议需提前通知董事，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年。董事长督促落实决议，检查执行情况。规则修改需符合法律法规和公司章程要求，经股东会批准后生效。