（原标题：董事会秘书工作制度）
烟台中宠食品股份有限公司董事会秘书工作制度主要内容如下：为完善公司法人治理结构，明确董事会秘书权利义务和职责，依据《公司法》、《上市规则》等相关规定制定本制度。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，需具备大专以上学历，从事金融、管理等工作三年以上，熟悉公司经营情况和行业知识，掌握专业知识，具有良好职业道德和公关能力，需取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书主要职责包括：与证券监管机构沟通联络，处理信息披露事务，协调公司与投资者关系，筹备股东会和董事会会议，参加董事会会议并制作记录，保管公司股东、董事及高管名册及相关会议文件，协助董事了解信息披露相关法律法规，促使董事会依法行使职权等。
董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应为董事会秘书提供便利条件，支持其工作。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋取私利。被解聘的董事会秘书离任前应移交相关事务并签订保密协议。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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