中宠股份: 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第四届董事会第十六次会议决议的公告）

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-041 债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案》，综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款等，具体合作金融机构及最终融资金额后续协商确定。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

4. 逐项审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，涉及修订和制定多项公司治理制度，部分内容尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月28日召开临时股东大会。