XD陕鼓动: 西安陕鼓动力股份有限公司2025年第二次临时股东大会议案内容摘要_股票频道

（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司2025年第二次临时股东大会议案）

西安陕鼓动力股份有限公司将于2025年召开第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：

关于修订《公司章程》的议案，根据新《公司法》等要求，结合公司实际情况，对章程中相关条款进行修订，注册资本由1,725,599,033元变更为1,723,474,492元。同时，调整部分条款表述，增加关于法定代表人、股东权利义务、公司治理结构等内容。

关于取消监事会的议案，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

关于制定并修订相关治理制度的议案，修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。

关于2025年度购买理财产品的议案，公司拟使用自有资金购买理财产品，单日最高余额上限为57亿元，授权有效期为自股东大会审议通过之日起不超过1年。

关于取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案，因融资方案变动，取消此前审议通过的担保事项。

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案，提名任矿先生为非独立董事候选人。