（原标题：建发股份第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告）
股票代码：600153 股票简称：建发股份公告编号：临 2025—035 债券代码：137601 债券简称：22建发 Y4 等多个债券代码及简称。
厦门建发股份有限公司第十届董事会2025年第七次临时会议于2025年7月11日以通讯方式召开，由董事长林茂先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了多项议案，包括修订《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理规定》、《战略与可持续发展委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》以及《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，还审议通过了制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，最后审议通过废止《审计委员会年度审计工作规程》的议案。所有议案均获得8票同意，无反对或弃权票。特此公告。厦门建发股份有限公司董事会2025年7月12日。
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