（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
江苏神马电力股份有限公司将于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室。会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》，以及向金融机构申请综合授信额度和补选公司第五届董事会非独立董事。
《公司章程》修订要点包括：注册资本由43,226.3327万元变更为43,168.4575万元；取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等内容；调整董事会及股东会的职权；修订公司利润分配政策等。此外，公司拟向金融机构申请不超过35亿元的综合授信额度，用于满足日常经营及业务发展需求。马斌先生辞去公司第五届董事会董事、董事长等职务，提名马成女士为第五届董事会非独立董事候选人。
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