（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-031 久盛电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年7月11日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过两项议案：一是选举张建华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。二是选举万鹏先生、董小锋先生、汤春辉先生为第六届董事会审计委员会成员，其中万鹏先生为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期至第六届董事会届满。张建华先生现任公司董事长、总经理，直接持有公司16,731,751股股份，通过湖州迪科实业投资有限公司间接持有48,862,479股股份，合计持股比例28.98%，为公司实际控制人。万鹏先生现任浙江工商大学会计学院教授，董小锋先生为北京中伦文德（杭州）律师事务所律师，汤春辉先生现任久盛交联董事兼总经理。备查文件为第六届董事会第六次会议决议。特此公告。久盛电气股份有限公司董事会2025年7月11日。
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