（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-074 债券代码：123256 债券简称：恒帅转债 宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年7月4日以电子邮件与电话相结合的方式发出。会议由董事长许宁宁先生召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议以及国金证券股份有限公司出具的相关核查意见。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波恒帅股份有限公司董事会2025年7月11日。
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