达利凯普: 独立董事专门会议制度内容摘要

（原标题：独立董事专门会议制度）

大连达利凯普科技股份公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在完善公司治理结构，保护中小股东权益。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定制定。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及大股东无利害关系的董事。制度明确独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需认真履行职责，维护公司整体利益。

独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，会议通知提前三天发出，特殊情况可不受此限。会议可通过现场、通讯等方式召开，需三分之二以上独立董事出席方可举行。会议表决实行一人一票，表决方式包括举手表决、记名投票等。独立董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。

制度规定，特定事项需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更或豁免、收购决策等。独立董事还可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议。独立董事应在会议中发表明确意见，会议记录由董事会办公室保存。公司应为独立董事履行职责提供必要支持和条件。独立董事对会议事项有保密义务，并需在年度股东会上提交年度述职报告。