东阳光: 东阳光第十二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：东阳光第十二届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2025-43号。广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会第十五次会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开，全体董事参会并发表意见。会议审议通过了四项议案。

第一项，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在调动员工积极性，促进公司健康发展，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权。相关董事回避表决，议案还需提交股东大会审议。

第二项，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，以规范员工持股计划的实施，投票结果同样为3票同意、0票反对、0票弃权，相关董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

第三项，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》，授权董事会处理员工持股计划的具体实施，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权，相关董事回避表决，议案需提交股东大会审议。

第四项，审议通过了《关于参与参股公司吸收合并暨关联交易的议案》，涉及公司作为广东东阳光药业股份有限公司和宜昌东阳光长江药业股份有限公司的参股股东参与换股，投票结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决。

最后，会议还审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知。